8月31日(周四) 早9点 (美中时间) “元臣-海关合规法律热点线上培训”: 美国转口贸易的核心法律与监管措施解析

近年来的美中贸易战使转口贸易量迅速增长, 其领域也日益广泛,包括石油和新能源、汽车和零配件、机械设备、金属和其制品,电子产品、医疗器械和设备、农产品和生活消费品等。由于转口贸易仍处在新旧交替之下, 因而暗藏着诸多复杂的合规和运营风险, 无论是对转口贸易企业还是监管机构而言, 都已成为美国海关及相关职能部门严格监管的重点。

为此,元臣国际律师事务所(MOSAIC Paradigm Law Group)海关合规律师团队将于8月31日(周四) 早9点-11半点 (美国中部时间) 举办Zoom线上“元臣-海关合规法律热点培训”,旨在让中资跨国企业,国际贸易、电商平台,仓储物流及相关行业,了解和掌握遵守美国海关合规中“美国对转口贸易的监管及违规风险”的重要意义, 以帮助中国物流企业实现对美国出口管制与制裁的合规操作。

培训时间

8月31日 (周四) 2023年

早  9点-11点半 (美中); 早7点-9点半 (美西)

早10点-12点半 (美东); 晚11点-1点半(北京)

培训主题

学以致用的5大法律热点：

1. 2023 美国海关合规的最新要求

2. 货柜遭稽查、扣押和罚款的应对措施

3. 美国对转口贸易的监管及违规风险

4. 美国对外国企业进出口民事/刑事联邦案例分享

5. 美国对新能源/储能行业的新法案和合规浅述

诚挚邀请

跨国企业,国际贸易、电商平台,仓储物流等企业和个人报名参加,包括新能源、汽车和零配件、机械设备、金属和其制品,电子产品、医疗器械和设备、农产品和日用消费品等相关行业。

报名注册

请按下方二维码注册报名,稍后您将收到 Zoom ID 进入会场。电话咨询：713-818-8866。

2023/8/31

培训剧透（三）

由元臣律所创始人/总裁, 陈帆律师和美国海关法、进出口管制法和合规计划David Hsu律师担任本次 “元臣-海关合规法律热点培训”主讲专家。元臣国际律所海关合规团队根据以往的案例经验和研究分析, 指出为确保转口贸易企业的合规性和打击违法行为, 美国对转口贸易企业实施的严格监管中, 有以下主要措施和法律法规：

1、美国海关对转口贸易的主要监管措施如下：

1）出口管制: 美国对某些特定的商品和技术颁布并实施了出口管制。涉及转口贸易的企业必须遵守相关法规, 获得必要的出口许可证或其他合规要求下所需的批准文件或公函。出口管制制度通常包括对军事装备、高科技产品和受限技术的出口限制, 如军事武器、核材料、高级计算机芯片等。

2）贸易合规审查: 美国海关和边境保护局 (CBP)是对转口贸易企业是否贸易流程合规的执法机关之一，并有权对企业进行审查。其审查目的是为确保企业遵守相关的贸易法规和法律, 包括关税、货物分类、价值评估和原产地规则等要求。

3）监测禁运清单: 美国政府的禁运清单列出了如禁止向特定国家、实体或个人出口的商品和技术等的具体限制举措。转口贸易企业需要密切监测这些禁运清单, 以确保不会向受限的目的地或他国进口方进行转口。

4）风险评估和调查:美国政府机构对涉嫌违反贸易法规的转口贸易企业可启动风险评估和调查。若启动, 具体的步骤可能涉及的机构包括CBP、商务部、国务院和联邦调查局等。他们可针对可疑的转口贸易行为会展开联合调查, 并可能根据评估及调查结果采取进一步的法律行动。

5）数据报告和记录保存: 转口贸易企业需要向相关政府机构提交必要的数据报告, 包括出口申报、航运文件和相关商业交易文件。尤其需要注意, 企业需保留相关记录和文件, 以备审查和核查之用。欲知“元臣-海关合规法律热点培训”更多法律热点剧透,请关注元臣微信公众平台查看有关新闻发布。同时,请点击二维码报名参会，上线zoom 聆听陈帆律师和David Hsu律师的现场精彩讲演。

2、美国海关对转口贸易执行的重要法律法规如下：

1）货物出口管制(Export Control):货物出口管制涉及国际贸易中对特定商品、及技术和信息的出口限制。对应的法律要求包括如美国出口管制法(Export Administration Act)等,以及根据其他相关法案制定的出口管理条例和出口管制措施。

2）洗钱和恐怖主义融资防范(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism): 此项涉及对洗钱、恐怖主义融资和非法资金流动的监管和打击。对应的法律要求包括如《银行保密法》(Bank Secrecy Act)、《美国为了防范恐怖主义和洗钱行为而实施的金融战略法案》(USA PATRIOT Act)等相关法律法规。

3）关税和贸易法(Tariff and Trade Laws):此项涉及关税、进口限制、反倾销措施、进口配额等方面的法律法规，包括关税法(Tariff)、《扩大贸易法》(Trade Expansion Act of 1962)等。

4）转口手续和许可证: 根据美国法律及相关出口管制、贸易限制、知识产权保护等相关法规, 特定商品的转口可能需首先获得出口许可证，并在其进出口报关文件的细则中做到特殊的合规要求, 并保证其转口申请等的要求和程序完全合规。

5）转口贸易合规: 转口贸易合规是指企业在进行转口贸易时，必须遵守的法律法规和相关规定, 包括出口管制法规、关税法规、反倾销法规、知识产权保护法规等。企业需确保其贸易行为符合美国和其他相关国家或地区的法律要求。

6）转口贸易违规和制裁: 如果企业在转口贸易中违反了相关法律法规或触发了相应的制裁措施, 如出口受限制的商品、违反贸易制裁限制、侵犯知识产权等,其可能会面临法律责任、贸易制裁、罚款或其他制裁措施。欲知“元臣-海关合规法律热点培训”更多法律热点剧透,请关注元臣微信公众平台查看有关新闻发布。同时,请点击二维码报名参会,上线zoom 聆听陈帆律师和David Hsu律师的现场精彩讲演。

元臣律师提醒

美国对转口贸易的监管措施和法案,可能因不同的法律法规、贸易协定和国际形势而有所变化。因此,中资企业在从事转口贸易时, 应仔细研究适用的法律法规并咨询相关专业机构或律师, 以确保合规操作。转口贸易企业应与相关政府机构保持密切联系, 并向专业律师咨询及时了解最新的法规要求和合规措施。当您的企业遇到类似上述法律问题时, 建议在进行任何法律行动之前, 最好在第一时间咨询专业律师以获取正确的建议和指导。元臣国际律所企业法律咨询电话:281-805-7169; 713-818-8866。

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本文主要内容来源：www.mosaicparadigm.cn

主讲律师介绍

陈帆律师

创始人/总裁

陈帆律师毕业于外交学院、休斯敦大学法学院法学博士;德克萨斯州执照律师、美国联邦地区法院出庭律师。早年在德克萨斯州哈里斯郡政府、州上诉法院实习工作,并在全美知名劳动雇佣专业律所供职多年;曾在能源、商务、创业等多家协会组织担任理事,现为旅美专家协会会长、亚裔商会理事以及美中创新联盟的指定律师。他成功组建了元臣中国业务团队, 致力为来自中国的大型企业赴美投资、经营、贸易、并购等提供高端定制的法律咨询服务以及亲自参与、领导复杂的商业交易以及诉讼。

David Hsu律师

David Hsu律师的执业重点是美国海关法和出口管制、反倾销和反补贴税、事先披露、关税归类、商品估价和协助制定进出口合规计划等。此外，David律师 还代表公司的客户处理诸如请愿、处罚、扣押和没收等执法行动。同时，David律师还精通德州遗嘱、信托、遗产规划、房东/租户法、驱逐、房地产和一般公司法等。

David 活跃于休斯顿律师协会，担任 HBA 大使和现任成员、休斯顿亚裔美国律师协会财务主管、休斯顿台北姐妹城市协会财务主管、德克萨斯亚洲共和党俱乐部副主席兼秘书亚太裔美国人遗产协会成员。此外，David 还在休斯顿姐妹城市-圣卡斯伯特主教学校董事会以及 HBA 休斯顿律师转介服务董事会任职。

MOSAIC Paradigm Law Group——元臣国际律师事务所能提供什么帮助？

元臣国际律所拥有海关业务资深律师,熟知美国海关法、贸易政策、出口管制、反倾销和反补贴税、事先披露、关税归类、商品估价和协助制定进出口合规计划及培训等,可代表您处理诸如请愿、处罚、扣押和没收等执法行动。欲知更多详情,请致电元臣国际律所企业法律咨询电话:281-805-7169; 713-818-8866。

关于元臣

MOSAIC Paradigm Law Group PC

元臣国际律师事务所Mosaic Paradigm Law Group PC,总部位于美国德克萨斯州休斯敦市,在美国洛杉矶、旧金山、华盛顿特区等地设有办公室和合作律所,服务覆盖全美。元臣国际律师事务所汇聚超过20名多族裔律师及助理团队, 其中多位超过20年、15年、10年执业经验的资深律师来自中美专业律所,擅长于劳动雇佣、公司顾问、合同审查、争议解决、跨境并购、知识产权、商业移民等领域, 尤其对中美跨境交易以及相关争议解决有独到而深刻的理解。元臣国际律师事务所凭借过硬的交易清单和独特的争议解决方式,凭借交易、诉讼、合规等专业服务实力,为各类型在美企业客户(从全球 500 强到初创科技公司)提供全面综合的法律服务。

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